شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند

باشگاه روزنامه نگاران جوان – هادی خانی ، دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، گفت که زمینه پولشویی و کلاهبرداری شیوع در این بازار است و تشکیل پول در این زمینه رواج دارد.

بررسی استعدادهای پولشویی در مناطق نوظهور

وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مناطق نوظهور رامسر و سیستم عامل های فروش طلا پرداخت و گفت: “با هدف تأمین امنیت کاربران ، شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری در بازارهای ارز دیجیتال ، پولشویی و پولشویی و پولشویی پولشویی.”

رئیس مرکز اطلاعات مالی ، قوانین شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رامسار را یکی از اقدامات مؤثر برای جلوگیری و مقابله با پولشویی در این زمینه توصیف کرد و گفت: به دلیل گسترش فروش و تجارت نرخ ارز رامسر ، قوانین و معیارهای شناسایی و شناسایی تجارت و عملیات عملیاتی و عملیات و عملیات.

شناسایی ۴ فعال بازار رامسر بدون پرونده مالیاتی

دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و گفت: در بررسی گزارش و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ، چهار نفر طبیعی با گردش بیش از ۶ تریلیون تومانس که فاقد پرونده های مالیاتی بودند و از فرار مالیاتی و فرار مالیاتی جلوگیری کردند.

بررسی مبادلات ارزی رامسر

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین ادامه داد: عملکرد مالی مبادلات ارزی رامسر با ۶ تریلیون دلار در گردش مالی و عملکرد سیستم عامل های فروش طلا ، که به شناسایی و جلوگیری از جرایم مالی در مناطق اضطراری کمک کرده است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

خانی در فوریه سال گذشته به مسدود کردن حسابهای پولشویی در بازارهای رامسر اشاره کرد و گفت: “در عملیات بانک مرکزی ، معاملات مشکوک مورد نظارت و شناسایی قرار گرفت و پس از بررسی و تصویب مرکز اطلاعات مالی ، حساب های شستشوی مظنون در این منطقه مطابق قانون و گزارش بود.

وی همچنین رامسر را به عنوان یکی از موضوعات ویژه گروه اقدام مالی ویژه FATF ذکر کرد و افزود: نظارت بر پولشویی و حمایت مالی تروریسم در سالهای اخیر بسیار متمرکز شده است و چالش های جدی در کشورها ایجاد شده است ، بنابراین ملاحظات داخلی و بحث های مربوط به رامسار می تواند مورد توجه قرار گیرد.

منبع: مرکز اطلاعات مالی