تشریح برنامه‌های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۱۴۰۴

باشگاه خبرنگاران جوان – هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، اهم برنامه‌های اجرایی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.

این برنامه‌ها عبارت‌اند از:

۱- طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی».
۲- شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی به‌ویژه فرار مالیاتی.
۳- پیاده‌سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زای اقتصادی در حوزه‌های رمرارز، ارز و طلا.
۴- برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی.
۵- تکمیل سامانه هوشمند رصد دائمی جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت اعم از مظنونان معاملات مشکوک و محکومان جرایم مالی و اقتصادی.
۶- ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۷- راه‌اندازی سامانه اعمال محدودیت بر اشخاص مظنون در مؤسسات مالی و اعتباری.

منبع: مرکز ملی اطلاعات مالی