فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد

باشگاه روزنامه نگاران جوان – با راه اندازی سیستم سمام ، مرکز اطلاعات مالی ایران مجهز به ابزاری کارآمد ، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت های خود است.

سیستم SAMAM با اتصال به موسسات مربوطه در کشور ، اطلاعات معاملات مالی را ادغام می کند و موارد مشکوک را بررسی می کند. این سیستم به طور خودکار فرآیندهای ارزیابی و تجزیه و تحلیل را برای بررسی و بررسی گزارش ها در مرکز اطلاعات مالی ایران در کمترین زمان ممکن انجام می دهد.

با اتصال به مقامات مختلف اطلاعاتی ، سامام سوالات لازم را در مورد گزارش های دریافتی به صورت آنلاین دریافت می کند ، و این گزارش ها مطابق با آئین نامه موجود با رویکرد مبتنی بر ریسک بررسی و رتبه بندی می شوند. نتایج ارزیابی یکپارچه و یکپارچه سامام برای تصمیم گیری نهایی به کارشناسان مرکز ارائه می شود.

یکی از مهمترین ویژگی های سیستم جامع و هوشمند سامام ، دسترسی فوری به داده ها و وب سایت های بیش از ۵ سازمان و موسسات کلیدی در کشور است. با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ، سمام دقت پردازش اطلاعات را افزایش می دهد و زمان ارزیابی گزارش های دریافت شده را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. علاوه بر این ، داشبوردهای مدیریت متنوع سیستم امکان بررسی سریعتر پروفایل ها و تصمیم گیری های هدفمند تر و مؤثرتر را برای کارشناسان مرکز اطلاعات مالی فراهم می کند.

در مرحله اول ، همه بانکها به سمام متصل می شوند و در مراحل بعدی ، سایر قانونگذاران قانون ضد پولی و تأمین مالی تروریسم ، از جمله شرکت ها ، موسسات مالی و افراد ، به سیستم می پیوندند.

سیستم راه اندازی در سوالات مرکز صبا

این سیستم همچنین در سوالات مرکز اطلاعات مالی SABA طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم بیش از یک میلیارد اطلاعات اساسی و باغ در ۵ قلم اطلاعات دارد. با دسترسی به ۴ وب سایت اطلاعاتی ، سازمان های اجرایی و قضایی در این سیستم ، گزارش های تحلیلی معاملات مشکوک تقویت می شوند.

شایان ذکر است که تنظیم سیستم های اطلاعاتی و اتصال آنها به یکدیگر برای مبارزه با پولشویی و سایر فساد اقتصادی یکی از تأکیدات برتر رهبر است.

منبع: مرکز اطلاعات مالی